کریپتو یکی از بزرگترین خطرات پولشویی در سالهای 2022-2023
بر اساس گزارش دولت بریتانیا، شرکتهای کریپتو از جمله بخشهایی بودند که بیشترین خطر پولشویی را داشتند.
این کشور اخیراً در تلاش برای مقابله با جرایم کریپتو بوده و پلیس مشاوران تاکتیکی رمزارز را در سراسر کشور مستقر کرده است.
ارزیابیهای ریسک و گزارش FCA
بر اساس گزارش بازوی مالی دولت در روز چهارشنبه، شرکتهای رمزارزی، در کنار بخش خرد، بانکداری و مدیریت ثروت، بیشترین خطر سوءاستفاده برای پولشویی را بین سالهای 2022 تا 2023 داشتهاند.
نتیجهگیری از این گزارش از ارزیابیهای ریسک سازمان رفتار مالی (FCA) در ۲۳۸ شرکت به دست آمد. FCA یک تنظیمکننده مالی در بریتانیا است و از سال 2020 اطمینان حاصل میکند که شرکتهای رمزارزی در آن ثبت نام کرده و از قوانین پولشویی خود پیروی میکنند.
اقدامات بریتانیا برای مقابله با جرایم کریپتو
این کشور اخیراً در تلاش است تا جرایم مربوط به رمزارزها را سرکوب کند. پلیس بریتانیا گفت که مشاوران تاکتیکی رمزارز در سراسر کشور مستقر هستند تا در اکتبر 2022 به توقیف داراییهای دیجیتال مرتبط با جرم کمک کنند. در آن زمان، شورای روسای پلیس ملی اعلام کرد که آنها موفق شدهاند صدها میلیون ارز دیجیتال را از جرایم ضبط کنند.
دادههای گزارش جدید
دادههای گزارش تازه منتشر شده نشان میدهد که بین سالهای 2022 تا 2023، معادل 52.8 کارمند متخصص جرائم مالی تمام وقت به نظارت بر مبارزه با پولشویی در FCA و 15.8 نفر از آنها بر روی مشاغل ارزهای دیجیتال متمرکز بودند.
در همین حال، تیمهای نظارتی گستردهتری خارج از تیمهای تخصصی جرایم مالی، 95 پرونده را در رابطه با داراییهای رمزارزی بین دوره ثبت گزارشها باز کردند.